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新航代理|公安部:“换钱党”每年幕后金主获利超15亿港元

  “换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换新航代理,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。

  澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币。

  《中国经营报》记者从7月5日公安部召开的新闻发布会上获悉,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港元,暴利驱使“换钱党”群体规模快速扩大。

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2024年6月20日,珠海警方在拱北口岸接收澳门警方遣返的从事非法买卖外汇的“换钱党”人员。公安部供图

  公安部刑事侦查局副局长陈士渠透露,下一步,公安机关将把“换钱党”衍生违法犯罪纳入刑事打击重点任务。

  “换钱党”问题由来已久新航代理

  为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金的问题由来已久。

  据陈士渠介绍,近年来,公安机关在工作中发现,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多,非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生。有的在汇兑过程中利用“练功券”、假筹码冒充真币、真筹码,有的通过地下钱庄从事非法汇兑业务,有的针对游客或其他“换钱党”实施盗窃、抢劫、绑架等犯罪。

  陈士渠表示,公安部成立多警种参加的打击整治工作领导小组,部署内地公安机关与澳门警方加强协作配合,依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪行为,成功侦破“10·11”涉澳跨境赌博案、“5·04”澳门赌场杀人案、“8·16”澳门外港码头特大盗窃案等一系列大要案件,打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙,捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄,全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。

  “其中,吉林警方破获蔺某权非法经营案,蔺某权多次在澳门从事非法汇兑活动,涉案金额1000万元;江西警方破获苏某媚等出售出入境证件案,抓获涉案人员30余名,研判查明赴澳门非法从事外汇汇兑的偷渡客100余名;广东警方打掉3个使用‘练功券’实施汇兑诈骗团伙,侦破5起非法汇兑案件,捣毁6个‘现金型’地下钱庄窝点, 星欧注册登录服务中心抓获犯罪嫌疑人101名, 大众注册登录服务中心涉案金额14.7亿元。”陈士渠说, 卧龙注册登录服务中心在珠海组织开展常态化边检拦截、澳门遣返“换钱党”人员接收审查工作,杏宇注册登录服务中心累计接收审查53人, 摩登7注册登录服务中心已立案采取强制措施16人。

  以投资劳务公司为伪装新航代理,骗取出入境证件

  江西警方破获的苏某媚等出售出入境证件案,以经营投资劳务公司为伪装,招揽“中介”并通过抖音直播推广,累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。

  2023年6月30日,南昌市公安机关根据珠海边检总站茂盛围边检站提供的线索,发现涉案人员李某远通过虚构澳门邀请函、挂靠中介公司缴纳社保的方式,骗取出入境证件,并频繁出入珠海、澳门边境口岸,十分反常。

  “我们对这条线索非常重视,立即成立联合专案组,全力开展案件侦办。”江西省南昌市公安局副局长郑义端向记者表示,2023年10月,新航专案组先后派出5个抓捕小组赴广东、上海等地开展集中收网行动,将苏某媚、赖某冠、黄某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。

  经查,2019年以来,犯罪嫌疑人苏某媚等人以经营亿成投资劳务公司为伪装,招揽“中介”并通过抖音直播推广吸引有赴澳门意图人员,累计协助100余名赴澳门从事非法买卖外汇的人员骗取出入境证件。目前,30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境证件、偷越国边境罪被审查起诉。

  地下钱庄以旅行社、商务公司为掩护新航代理

  以国际旅行社为掩护,以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑,涉案金额2亿元;以商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动,为过境游客等群体兑换人民币、港币现金,涉案金额8亿元。

  广东省珠海市公安局副局长牛岩军向记者介绍了广东警方破获的地下钱庄案的有关情况。广东省珠海市公安机关在工作中发现,珠海市拱北口岸盘踞着两个以陈某霞、李某威为首的地下钱庄犯罪团伙。近日,在公安部的统一指挥下,珠海警方对上述团伙开展集中收网行动,抓获陈某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人,捣毁地下钱庄3个,现场查获港币10万元,查扣手机、POS机、账本及银行卡等一批作案工具,冻结扣押涉案资金390万元。

  经查,犯罪嫌疑人陈某霞等人以拱北莲花路顺安国际旅行社为掩护,以对敲形式为过境游客、赌客等群体非法提供外币汇兑,涉案金额2亿元;犯罪嫌疑人李某威等人在拱北开设环澳商务公司,以环澳商务公司为掩护从事非法买卖外汇等犯罪活动,为过境游客等群体兑换人民币、港币现金,从中非法牟利,涉案金额8亿元。

  牛岩军表示,下一步,珠海公安机关将协同金融监管部门加强对拱北口岸地区的联合巡查,全链条打击“换钱党”衍生违法犯罪活动。

  在澳门赌场通过微信等方式,为赌客非法兑换货币

  蔺某权非法经营案是一起典型的“换钱党”衍生犯罪案件。

  据吉林省四平市公安局副局长肖涤海介绍,今年5月18日,专案组根据指挥部指令,在长春市龙嘉机场将涉嫌从事非法汇兑的蔺某权抓获,在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。

  经查,犯罪嫌疑人蔺某权从2023年6月开始在澳门从事非法买卖外汇活动。蔺某权在澳门“威尼斯人”“美狮”“银河”等多个大型赌场通过微信、支付宝、银行卡等方式,以略高于汇率的价格为赌客非法兑换货币并从中赚取差价。此外,蔺某权还非法持有多张银行卡,伙同他人在地下钱庄为各赌场中的赌客非法兑换货币。

  据悉,目前,公安机关已查明涉案金额1000余万元,对该案的侦查工作仍在进行中。

  陈士渠向记者透露新航代理,前不久,公安部召开全国公安机关打击整治“换钱党”衍生违法犯罪专项工作部署会,要求各地公安机关坚决遏制“换钱党”衍生违法犯罪发展蔓延态势。下一步,公安机关将把“换钱党”衍生违法犯罪纳入刑事打击重点任务,尽快摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。同时,公安机关将加强重点地区源头整治,联合外汇管理部门,对相关口岸地区商铺进行排查,坚决依法打击地下钱庄等违法犯罪活动。